- noile tehnici de spalare a banilor in diferitele etape ale procesului: integrare, stratificare, plasare; - conexiunea spalarii banilor cu alte infractiuni grave: fapte de coruptie, acte de terorism, evaziune fiscala etc.; - aspect de drept procesual in materia spalarii banilor; - studiu comparativ al legislatiilor diferitelor state. Studiu de caz privind infractiunea de spalarea banilor Instanta suprema a reţinut fapta inculpatului A. savarsita împreună cu inculpatul E. Au pretins de la inculpatu l H., director de dezvoltare al S.C. I. S.A., suma de 20.000 euro, câte 10.000 euro pentru fiecare dintre cei doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean. Pentru prima dată de la intrarea în vigoare a noului Cod penal. ÎmprumuturiOnline Acasă; Detalii; Marturii; Formular; Împrumuturi online în toamnă. spalarea de bani in noul cod penal 2014. Vreau împrumut. Ultimul solicitant de împrumut: František, Praha Pan František astăzi 07:35a solicitat un împrumutla 4000 leu. spălarea banilor, infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă … Aparitia noului Cod penal in conditiile existentei Legii pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor nr. 656/2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002, a Conventiei Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificata de Parlamentul Romaniei la 16 octombrie 2002, prin Legea nr.565 publicata in Monitorul Oficial nr. 813 din 8 noiembrie 2002 si a Legii nr. 39/2003 privind prevenirea si Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd.

spalarea de bani cod penal